საქართველოსა და ნიგერიის მოქალაქეები, ყატარული კომპანიის და ნიდერლანდების მოქალაქის დიდი ოდენობით თანხის, თაღლითურად დაუფლების და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე ბრალად ცნეს . გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებმა ყატარული კომპანიის ელექტრონულ ფოსტაზე ჰაკერულად შეაღწიეს და ცრუ შეტყობინებებით ინვოისების საფუძველზე, კომპანიას დიდი ოდენობით თანხა, საქართველოში გახსნილ ერთ-ერთ საბანკო ანგარიშზე ჩაარიცხინეს.