ტრანსნაციონალური დანაშაული

15 მარტი 2023, 20:11 583 ნახვა

ტრანსნაციონალური დანაშაულის მორიგი ფაქტი. პროკურატურამ ფულის გათეთრების ფაქტზე ირანის მოქალაქე დააკავა. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, ბრალდებულმა მის ხელთ არსებული უკანონო და დაუსაბუთებელი ფულადი თანხებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად შეიმუშავა დანაშაულებრივი სქემა და სხვადასხვა პირის სახელით საკუთარ საბანკო ანგარიშებზე განთავსებას გულისხმობდა. აღნიშნული მიზნით, სამი წლის განმავლობაში ბრალდებულმა არალეგალური გზით, ეტაპობრივად საქართველოში შემოიტანა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო და დაუსაბუთებელი თანხები, რომლებიც დაკავშირებული პირების მეშვეობით საქართველოში გახსნილ თავის საბანკო ანგარიშებზე განათავსა. გამოძიების ეტაპზე ყადაღა დაედო ბრალდებულის საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხას - მილიონ ნახევარზე მეტ დოლარს და 107 ათას 550 ლარს. ასევე ყადაღა დაედო ბრალდებულის მიერ შეძენილ ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებს.

თამუნა გაზდელიანი

ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, თბილისში პოლიციელის დაჭრასთან დაკავშირებით გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო

დააკავეს პირი, რომელიც საზღვარგარეთ სწავლისა და ვიზების მიღების ცრუ დაპირების სანაცვლოდ ათასობით ლარს მოტყუებით დაეუფლა

სადაო კანონების გაუქმების მოწოდება

სააპელაციო სასამართლომ „სამართლიანი არჩევნების“ არც ერთი საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ბიულეტენების გადათვლასთან დაკავშირებით გორის სასამართლოს გადაწყვეტილება გააუქმა

პროკურატურამ არჩევნების სავარაუდო გაყალბების საქმეზე გამოძიება დაიწყო და სალომე ზურაბიშვილი გამოკითხვაზე დაიბარა

შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სპეციალური ოპერაციების მთავარი სამმართველოს ბაზა

თითქოს შსს-მ გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებულ აქციებზე ერთდროულად გამოიყენა წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი, არის სიცრუე - შსს

ქედაში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მცირეწლოვანი დაიღუპა

დღეიდან საპარლამენტო კომიტეტებში მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვა იწყება

შსს-ს მიგრაციის დეპარტამენტმა უცხო ქვეყნის 42 მოქალაქე საქართველოდან გააძევა

ქუთაისის აეროპორტში მებაჟეებმა არადეკლარირებული ოქროს მონეტები გამოავლინეს

საგამოძიებო სამსახურმა საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის საბაჟო წესების დარღვევით გადმოტანის ფაქტი გამოავლინა

#უსმინეთ!

დილის რადიო - FM 104.5

104.5 FM

არჩევნები 2024

პოპულარული

მართლმადიდებელი ეკლესია გიორგობას აღნიშნავს

პირველი დეკემბრიდან გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე სატრანსპორტო საშუალების ზამთრის საბურავებით აღჭურვა სავალდებულოა

დღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრები გასვლაზე ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება

დღეს საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ხორვატიის ნაკრებს დაუპირისპირდება

ამინდი

ბათუმი

28.9°C

10.5 km/h

61%

თბილისი

28.9°C

14.8 km/h

54%

სოხუმი

30.2°C

14.5 km/h

52%

ქუთაისი

31.2°C

7.4 km/h

59%

ფოტო

ხვალ საქართველოში ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი, 20 ნოემბრიდან კი გამოიდარებს - გარემო
გადასვლა პოსტზე